Банкам рекомендовали ужесточить контроль над клиентскими операциями с наличными
ЦБ обнародовал методические рекомендации по выявлению банками «потенциально рискованных» клиентских операций с наличными. С документом ознакомилось издание РБК. В документе приводится три критерия для отнесения операций к «группе риска». В частности, на потенциально рискованные операции
» Читать далее